Gerechtelijk onderzoek geopend tegen UBS Belgium

REUTERS
Het parket van Brussel heeft een gerechtelijk onderzoek geopend tegen UBS Belgium, het Belgische filiaal van de Zwitserse bank UBS. Het parket verdenkt de bank van het witwassen van geld in het kader van een criminele organisatie. Dat schrijft het tijdschrift M...Belgique in de editie die vrijdag verschijnt.

"Bedrijfsleiders, sportlui, diamantairs, bekende Belgen...: gefortuneerde Belgische belastingplichtigen zouden de afgelopen tien jaren benaderd zijn door Zwitserse zaakgelastigden van de bank UBS om hun de opening van een in Zwitserland niet aangegeven offshore rekening voor te stellen. Met de medewerking van UBS Belgium zouden zo belangrijke bedragen illegaal het vlakke land verlaten hebben richting Zwitserland", schrijft het weekblad.

Volgens het tijdschrift werd het onderzoek - dat onder meer steunt op een erg gedetailleerde getuigenis - toevertrouwd zijn aan de Brusselse financiële rechter Michel Claise, gespecialiseerd in de strijd tegen de witteboordencriminaliteit.