Bouwsector steekt drugs­criminelen handje toe

Antwerpse haven
Belga Antwerpse haven
De netwerken in grotere witwasdossiers zijn verder geprofessionaliseerd, stelt de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vast. Een drugsdealer die pakweg een miljoen euro aan cocaïne-inkomsten wil witwassen, kan vandaag kiezen uit een uit­gebreid scala aan wegen om te bewandelen. Een van de routes die recent aan populariteit heeft gewonnen, is de 'compensatietechniek', meer bepaald via de bouwsector. Dat schrijft De Standaard vandaag. Ook De Tijd bericht over de cijfers van de antiwitwascel.

De techniek houdt in dat witwassers illegaal drugsgeld verzamelen en doorsluizen naar malafide bouwbedrijven. Die gebruiken dat geld om clandes­tiene werkkrachten cash uit te betalen. De ­eigenaars delen de opbrengst van het bouwproject niet rechtstreeks met de drugscriminelen, maar gaan een stap verder: ter compensatie kopen ze er voor­namelijk in China producten mee. Die worden per container naar Antwerpen verscheept en komen hier terecht in winkels die onder controle staan van die drugscriminelen. Het cocaïnegeld is witgewassen en kan worden gebruikt voor investeringen in vastgoed, de aankoop van luxewagens, juwelen, enzovoort.

In haar jongste jaarverslag analyseert de CFI de witwastechnieken. De cel kreeg vorig jaar 33.445 meldingen van verdachte transacties, een record. 933 dossiers werden doorgegeven aan het openbaar ministerie, goed voor 1,7 miljard euro.




1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • robertrand walraedt

    Iedereen weet het ze doen er niets aan. Maar als de gewone werker een overtredibg doet, dan krijgt hij een monsterboete die hij bijne niet kan betalen.