België gezakt in strijd tegen witwassen

THINKSTOCK
België krijgt een internationale bolwassing voor zijn povere strijd tegen het witwassen van zwart en crimineel geld. Dat blijkt uit het nieuwe evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) over België. Het internationale antiwitwasorgaan klaagt dat ons land geen nationale strategie heeft tegen witwassen en dat justitie te veel (56 pct) witwasdossiers moet seponeren bij gebrek aan speurders, zo schrijft De Tijd.

Op een totaal van 40 internationale antiwitwasaanbevelingen die sinds 2012 gelden, blijkt België nog maar 11 aanbevelingen volledig conform toe te passen. Onze internationale samenwerking scoort goed, maar op de meeste punten zijn er nog grote problemen in de strijd tegen het witwassen.

Veel sectoren melden verdachte transacties niet. En de overheid doet te weinig om hen daartoe te dwingen. Ook belangrijk is de strijd tegen het witwassen via cash geld. Maar ook daarop doet onze overheid te weinig controles. Grote acties zijn er niet.

Het rapport wordt eind deze maand voorgesteld.