Wijdvertakte drugstrafiek en witwasoperatie opgerold in Frankrijk

De opbrengsten van de trafiek, geschat op "enkele honderdduizenden euro's" per maand, werden overgebracht van Puy-de-Dôme in het centrale zuiden van Frankrijk naar het noordelijke Ile-de-France rond Parijs, zo meldt de Franse gendarmerie in een persbericht. Zeven mensen, uit de regio Parijs, werden gearresteerd en aangeklaagd door een onderzoeksrechter van de Interregionale Gespecialiseerde Jurisdictie (JIRS) van Lyon wegens "witwassen van drugshandel", "georganiseerd witwassen van bendes" en " criminele vereniging", zei kolonel Christophe Berthelin, commandant van de onderzoeksafdeling van Clermont-Ferrand, aan AFP.

Van deze zeven mensen, van wie sommigen kleine bedrijven runden die financieel advies gaven of edelmetalen kochten, werden er vijf in hechtenis genomen, twee anderen staan onder gerechtelijk toezicht.

Onderzoekers van Clermont-Ferrand en Grenoble die verantwoordelijk zijn voor de zaak, hebben ongeveer 1.350.000 euro aan goud en contanten in beslag genomen tijdens de verschillende huiszoekingen die plaatsvonden tussen 12 november 2019 en 20 november 2020.

De zaak begon in oktober 2019 met de ontmanteling van een drugsimportnetwerk uit Marokko, dat verschillende grote steden uit de regio Clermont bevoorraadde. Zeven mensen werden toen gearresteerd, er werd meer dan 673 kg cannabishars, 90 kg gras en 200.000 euro contant in beslag genomen.

Het onderzoek richtte zich vervolgens op de structuur van het witwassen van geld uit de winsten van deze internationale handel.