Het federaal parket en de federale politie hebben een project opgezet om money mules te bestrijden. Daarbij laten nietsvermoedende Belgen hun bankrekening misbruiken door criminele organisaties. Parket en politie krijgen nu hulp van de banken, schrijft De Tijd.
Geldmuilezels
Het fenomeen van de money mules of geldmuilezels deed al drie jaar geleden zijn intrede in België. Sindsdien telde het gerecht al ruim 30 zaken. Werklozen of jongeren vormen het geliefkoosde doelwit. Ze krijgen - meestal via e-mail - een jobaanbieding van een buitenlandse firma, waarachter een criminele organisatie schuilgaat.
Internationale witwasoperaties
De job bestaat simpelweg uit het beschikbaar stellen van een eigen bankrekening waarop de firma geld stort. De rekeninghouder moet het geld van de rekening halen en het cashgeld overdragen aan een andere persoon of firma. Op die manier speelden al verscheidene argeloze Belgen mee in internationale witwasoperaties.
In stilte probleem aanpakken
Het federaal parket én de centrale dienst Financiële Criminaliteit van de federale politie hebben in oktober vorig jaar een project opgestart om de problematiek aan te pakken. Ze deden dat in alle stilte omdat het parket niet onnodig paniek wilde zaaien bij de bankcliënten. Toch was een actieplan hoognodig. Het gerecht kwam tot voor kort nog oeverloos te laat wanneer Belgen fungeerden als money mule. Vaak schoot het gerecht pas in actie nadat de bank de misbruikte rekening al had gesloten en de cliënt daarover een klacht had ingediend. Op dat moment was elk spoor naar de achterliggende criminele organisatie al lang zoek. Het federaal parket en de federale politie worden nu meteen geïnformeerd door de banken wanneer die verdachte transacties vaststellen. (belga/vsv)
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!
