"Citibank heeft zich op geen enkele manier schuldig gemaakt aan witwaspraktijken. Enerzijds omdat zij zich aan geen enkel misdrijf heeft schuldig gemaakt en anderzijds omdat zij nooit geprobeerd heeft de oorsprong te verbergen van het geld dat zij van haar klanten had gekregen of om dat geld in iets anders om te zetten." Dat heeft de verdediging van de bank en haar drie directeurs vandaag gepleit voor de Brusselse correctionele rechtbank.
"Houdt geen steek"
Meester Olivier Klees verweet het Brusselse parket dat het op geen enkele manier kon duidelijk maken wat er precies zou witgewassen zijn, noch op welke manier dat zou gebeurd zijn. "Volgens het Brusselse parket heeft Citibank het geld van haar klanten witgewassen door het op een aparte rekening te zetten en door vervolgens te weigeren hen terug te betalen", zei de advocaat. "Dat houdt geen steek."
"Niets gedaan met dat geld"
Het geld dat verkregen is door misbruik van vertrouwen wordt immers pas beschouwd als een witgewassen vermogensvoordeel als de dader er op één of andere manier over beschikt heeft, aldus de advocaat. "Dat is niet gebeurd. Citibank heeft met dat geld niets gedaan om de oorsprong ervan te verbergen noch om het in iets anders om te zetten. De bank heeft zelfs onmiddellijk aangegeven op welke rekening het geld was gestort. Dat bewijst haar goede trouw."
Bedreigingen voor ombudsvrouw
Sinds gisterenmorgen verloopt het proces onder politiebewaking. Naast de drie Citibank-directeurs werden immers ook dreigementen geuit aan het adres van Françoise Sweerts, de ombudsvrouw van de Bemiddelingsdienst van de Banken. Dinsdag verwees één van de advocaten van de bank nog naar een uitspraak van haar.
Citibank, haar algemeen directeur Jose de Peñaranda, haar voormalige juridisch directeur Bernard Beyens en haar huidig juridisch directeur François Staroukine staan op dit proces terecht. Oorzaak: het spaargeld dat een 4.000-tal klanten van Citibank verloren zag gaan toen Lehman Brothers failliet ging in september 2008. (belga/svm)
